12 người lừa đảo 900 tỷ đồng bằng ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ tại Holidays Việt Nam

XEM CLIP:

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Đây là kết quả từ việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TPHCM và Lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”, triệt xóa các ổ nhóm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Kịch bản tinh vi chiếm đoạt 900 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty tại các địa chỉ như: số 5 đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A – 40B đường Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TPHCM).

Kết quả điều tra xác định, đây là một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại đông đảo với phương thức hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ. 

Các đối tượng xây dựng bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo hoành tráng, tư vấn lập lờ cho đến ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”. Sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối, ép buộc hoặc dụ dỗ nạn nhân rót thêm tiền đầu tư để chiếm đoạt.

Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ được ký kết. 

Quá trình phá án, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản liên quan có tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Lộ diện ông trùm và đồng phạm

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thành là người trực tiếp xây dựng chủ trương, lên kịch bản bán hàng tinh vi tại TPHCM để các nhân viên dưới quyền thực hiện.

Giúp sức đắc lực cho Thành là Đinh Sơn Hải, với vai trò giám đốc kinh doanh. Hải là người trực tiếp triển khai các hoạt động kinh doanh biến tướng và chỉ đạo hệ thống các nhóm quản lý ép doanh số, lừa đảo khách hàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời rà soát tối đa các dòng tiền nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Công an TPHCM thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ” và khuyến cáo người dân EED ED Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra và tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn. Người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, năng lực thực tế của dự án, quyền sở hữu và quyền khai thác các tài sản trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

Xảy ra va chạm xe máy tại đường hẻm ở TPHCM, người đàn ông bất ngờ dùng chân đạp thẳng vào đầu cô gái.

Triệt phá 2 đường dây cá độ có giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng dịp World Cup 2026

Giữa mùa World Cup 2026, Công an TPHCM phối hợp cùng công an các tỉnh đã triệt phá 2 đường dây cá độ có tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, khởi tố 85 đối tượng.

Nhóm 7 nhân viên bán trộm 1.200 tấn chì, ‘làm đẹp’ sổ sách để qua mặt giám đốc

Lợi dụng sơ hở của công ty ở Đồng Nai, nhóm 7 nhân viên đã tuồn hơn 1.200 tấn chì nhập khẩu ra ngoài, sau đó “làm đẹp” sổ sách để qua mặt ban giám đốc.